أحمد أباد، الهند نجحت شركة Sovereign Metals، وهي إحدى مصافي تنقية المعادن الثمينة الرائدة في الهند، في رقمنة عملية تأهيل الموردين الخاصة بها باستخدام حلَ تأهيل العملاء ومكافحة غسل الأموال المقدّم من شركة “إفيا”. ويُعد هذا التحول الرقمي جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لشركة Sovereign Metals لتحديث عملياتها وتحسين إنتاجيتها. وفيContinue Reading
المتحدة يسرّ كل من شركة “إفيا تكنولوجيز” وشركة “فوو” الإعلان عن إبرامهما شراكة استراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تزويد المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بحلول مبتكرة وشاملة في مجال الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة مما تتمتع به المؤسستان من ميزات وخبرات فيContinue Reading
دبي، الإمارات العربية المتحدة تتعاون شركة الأمل للصرافة بكل فخر مع شركة “إيفيا تكنولوجيز”(Effiya Technologies) في المعركة المستمرة ضد الجرائم المالية. يمثل هذا علامة فارقة مهمة للتبادل في اعتماد حل ذكي وديناميكي وقابل للتطوير يهدف إلى الكشف بشكل استباقي عن مخططات غسيل الأموال ومنعها قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر.Continue Reading
دبي، الإمارات العربية المتحدة تفخر شركة “سافينجتون” أن تعلن عن إبرامها شراكة استراتيجية مع “إفيا تكنولوجيز” لتعزيز التزامها بالامتثال التنظيمي، بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية الصارمة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يأتي القرار باعتماد هذه المبادرة بمثابة إجراءٍ جدّي اتُخذ في الوقت المناسب لتعزيز قائمة مراقبة “سافينجتون” للتحقق من العملاءContinue Reading
