ناقش مخاطر الجريمة المالية ومستقبل القطاع المصرفي نظم اتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، الدورة الثالثة لمؤتمر الامتثال التنظيمي يومي 7 و8 سبتمبر 2022، لتسليط الضوء ومناقشة أبرز المتطلبات والتوجهات في هذا المجال وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي على دولة الإمارات. وشارك في المؤتمر، الذي عقد عن بُعد،Continue Reading
دبي، الإمارات العربية المتحدة — أبرمت “إل إم إكستشاينج”، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تحويل الأموال وتصريف العملات في الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع “إفيا تكنولوجيز”. وبفضل منصة تقييم المخاطر الديناميكية من “إفيا” والحل الفعّال للكشف عن العقوبات ومراقبة المعاملات، ستتمكن إل إم إكستشاينج” من إجراء عمليات مطابقة أكثرContinue Reading
وذلك فى الوقت الذي تنتهي فيه مهلة الســـماح للشركات فى تاريخ 30 سبتمبر 2022 “من المُقرر أن توضح التشريعات الجديدة نظام التعريفات المُطبقة، والتي بدورها سوف تُرسخ للشفافية، والمُساءلة فى قطاع التبريد المَناطقي، وذلك حسبما أفاد به مسؤولون.” فى تصريح على لسان مسؤول حكومي أفاد قوله بأن الرؤية الجديدة الخاصةContinue Reading
